證券代碼：600132 證券簡(jiǎn)稱：重慶啤酒 公告編號(hào)：臨2022-021

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重慶啤酒股份有限公司第十屆董事會(huì)一次會(huì)議于2022年5月26日（星期四）下午14:00以現(xiàn)場(chǎng)加電話會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于2022年5月24日以書面方式發(fā)出。應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事LeoEvers先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書面表決方式通過(guò)了以下議案。

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》;

　　董事會(huì)選舉LeoEvers先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　LeoEvers先生，57歲，荷蘭國(guó)籍，1990年于鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué)畢業(yè)并獲得工商管理碩士學(xué)位。他于2021年7月1日加入嘉士伯，擔(dān)任嘉士伯集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)成員、執(zhí)行副總裁，負(fù)責(zé)亞洲區(qū)業(yè)務(wù)。在加入嘉士伯之前，Leo自1990年起在喜力擔(dān)任多個(gè)管理職位，包括2013年至2019年擔(dān)任喜力越南董事總經(jīng)理，以及2019年擔(dān)任亞太地區(qū)董事總經(jīng)理，負(fù)責(zé)喜力在新加坡、馬來(lái)西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、澳大利亞、新西蘭、老撾、斯里蘭卡、菲律賓、新喀里多尼亞和所羅門群島的運(yùn)營(yíng)。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于組成公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》;

　　第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)由LeeCheeKong、LeoEvers、ChinWeeHua、呂彥東、袁英紅五人組成，LeeCheeKong為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由袁英紅、盛學(xué)軍、朱乾宇、GavinBrockett、ChinWeeHua五人組成，袁英紅為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)由盛學(xué)軍、朱乾宇、UlrikAndersen三人組成，盛學(xué)軍為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由朱乾宇、袁英紅、LeoEvers三人組成，朱乾宇為主

　　任委員（召集人）。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

　　董事會(huì)聘任LeeCheeKong先生為公司總裁，任期同第十屆董事會(huì)。

　　LeeCheeKong先生，50歲，馬來(lái)西亞國(guó)籍，畢業(yè)于馬來(lái)西亞北方大學(xué)工商管理專業(yè)。在任職于嘉士伯前，他曾任希丁安亞洲區(qū)總裁并兼任中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理。更早前，他曾擔(dān)任亨氏中國(guó)董事總經(jīng)理職位，并且在高露潔棕欖中國(guó)及亞太地區(qū)長(zhǎng)時(shí)間從事管理工作。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》；

　　董事會(huì)聘任ChinWeeHua先生為公司副總裁，分管財(cái)務(wù)，任期同第十屆董事會(huì)。

　　ChinWeeHua先生，50歲，馬來(lái)西亞國(guó)籍，擁有澳洲西澳大學(xué)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)商業(yè)學(xué)士學(xué)位，以及英國(guó)萊切斯特大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，他是澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2001年至2008年任阿爾斯通電力亞太(馬來(lái)西亞)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2009至2014年任武漢鍋爐股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2015至2016年任通電能源互聯(lián)業(yè)務(wù)亞洲財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

　　董事會(huì)聘任鄧煒先生為公司董事會(huì)秘書，任期同第十屆董事會(huì)。

　　鄧煒先生，49歲，中國(guó)國(guó)籍，擁有重慶大學(xué)工商管理學(xué)院MBA學(xué)位。1997年至2000年間就職于中國(guó)平安重慶分公司壽險(xiǎn)營(yíng)銷部參與銷售和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理工作；2000年10月加入重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，在資產(chǎn)管理部與團(tuán)隊(duì)一起負(fù)責(zé)對(duì)外收購(gòu)兼并和并購(gòu)企業(yè)的整合工作；2006年至今擔(dān)任本公司董事會(huì)秘書。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　董事會(huì)聘任李曉宇女士為公司證券事務(wù)代表，任期同第十屆董事會(huì)。

　　李曉宇女士，27歲，中國(guó)國(guó)籍，2020年獲得西南政法大學(xué)法律碩士和美國(guó)凱斯西儲(chǔ)大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。加入公司前曾在國(guó)浩律師（重慶）事務(wù)所擔(dān)任實(shí)習(xí)律師，2020年8月入職重慶啤酒，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘進(jìn)行信息披露及三會(huì)管理等部分的工作。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年5月27日

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