本公司及董事會(huì)全體成員保 證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

宜賓五糧液股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)2023年第11次會(huì)議，于2023年12月19-20日以通訊及傳閱方式對(duì)議案進(jìn)行審議，應(yīng)參與審議表決董事10人，實(shí)際參與審議表決董事10人。

會(huì)議的召開方式符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)審議議案情況

議案：關(guān)于向甘肅臨夏州6.2級(jí)地震受災(zāi)區(qū)域捐贈(zèng)的議案

經(jīng)審議，同意公司向甘肅、青海地震受災(zāi)區(qū)域捐贈(zèng)1,500萬元用于賑災(zāi)救援和災(zāi)后重建,由五糧液公益慈善基金會(huì)具體辦理。

本議案同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過。

三、備查文件

第六屆董事會(huì)2023年第11次會(huì)議決議。

特此公告

宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)

2023年12月20日（來源：中國白酒網(wǎng)）