本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
舍得酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月25日召開了第九屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司（以下簡稱“沱牌舍得營銷公司”）繼續(xù)租賃北京北花園置業(yè)有限公司（以下簡稱“北花園置業(yè)”）擁有的位于北京傳媒時尚文化產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）F座寫字樓的一層大廳、102室、二層至六層及地下一層，租賃面積（建筑面積）為6923平方米，合同金額預計為3,133.35萬元人民幣，租賃期限為自2020年4月1日起至2022年3月31日止。具體內(nèi)容詳見公司于2019年10月26日披露在《上海證券報》、《證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站的《舍得酒業(yè)第九屆董事會第三十一次會議決議公告》（公告編號：2019-060）、《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-062）。
根據(jù)公司新發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬加強北京總部及營銷中心集約化管理，現(xiàn)有北京辦公場所將不能滿足總部及營銷中心新增辦公需求。為利用北京商業(yè)資源，滿足公司總部運營需要，并進一步引進更多的優(yōu)人才，提升公司品牌及產(chǎn)品影響力，公司擬在北京CBD東擴核心區(qū)域租賃天洋運河壹號項目F2棟用于公司總部及營銷中心集中辦公。由于運河壹號項目F2棟預計在4月中下旬完成裝修，搬遷時間擬確定為4月底，因此經(jīng)公司全資子公司沱牌舍得營銷公司與北京北花園置業(yè)協(xié)商一致，擬簽訂《房產(chǎn)租賃終止協(xié)議書》，于2020年4月30日終止雙方在2019年簽署的《房產(chǎn)租賃合同》，北花園置業(yè)退還自2020年4月30日起至2022年3月31日止租賃房屋租金人民幣30,027,936元，并退還相關(guān)金人民幣8,788,749元。
二、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
（一）簽訂協(xié)議
1、甲方：北京北花園置業(yè)有限公司
2、乙方：四川沱牌舍得營銷有限公司
�。ǘ┰贤K止日期
雙方同意原合同擬于2020年4月30日終止（終止日）。
�。ㄈ┵M用結(jié)算
（1）甲方退還自2020年4月30日（終止日）起至2022年3月31日止租賃房屋租金人民幣30,027,936.00元（大寫：叁仟零貳萬柒仟玖佰叁拾陸元）。甲方同意按照乙方交還房屋時實際租用時間計算終退款金額。
�。�2）金8,788,749元按實際繳納金額退還；（3）物業(yè)費、水電等費用據(jù)實結(jié)算。
乙方退還房屋后3工作日內(nèi)，甲方退回剩余租金及金。
�。ㄋ模┥l件
本終止協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。
（五）權(quán)責兩清
本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方就原合同之簽訂、履行、終止等全部過程均互不承擔任何法律責任，乙方其不會以任何方式向甲方或甲方的關(guān)聯(lián)單位提出與原合同及相關(guān)法律文件有關(guān)的任何追索或要求。
三、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
公司全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司與關(guān)聯(lián)人北京北花園置業(yè)有限公司簽訂《房產(chǎn)租賃終止協(xié)議書》，終止租賃北京北花園置業(yè)有限公司的房產(chǎn)用于辦公，有利于公司新發(fā)展戰(zhàn)略的落地，北京北花園置業(yè)有限公司將按合同規(guī)定退還未使用期間租金及押金，不存在損害上市公司利益情形。
四、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序
2020年3月23日公司召開了第九屆董事會第三十五次會議，在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時已嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。
公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可，并發(fā)表了明確同意的獨立意見。認為：公司全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司與關(guān)聯(lián)人北京北花園置業(yè)有限公司簽訂《房產(chǎn)租賃終止協(xié)議書》，終止租賃北京北花園置業(yè)有限公司的房產(chǎn)用于辦公，是為契合公司新發(fā)展戰(zhàn)略，且該協(xié)議屬雙方協(xié)商一致，北京北花園置業(yè)有限公司將按合同規(guī)定退還未使用期間租金及押金，本次交易不對公司資產(chǎn)及損益情況構(gòu)成重大影響，亦不存在損害上市公司及股東利益情形。
特此公告。
舍得酒業(yè)股份有限公司
董事會
2020年3月24日
（來源：白酒網(wǎng)）
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