本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事聶堯先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

　　公司于 2020 年 3 月 30 日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于審議補(bǔ)選金徽酒股份有限公司獨(dú)立董事的議案》，同意提名陳雙先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，任職期限與第三屆董事會任職期限一致，自公司 2019年年度股東大會審議通過之日起開始。

　　公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事候選人陳雙先生的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議。

　　截至本公告披露日，陳雙先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，根據(jù)《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定，其已出具書面承諾，將參加上海證券交易所組織的近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事會

　　2020 年 3 月 31 日

（來源：白酒網(wǎng)）