本公司董事會(huì)及全體董事保 證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年12月21日，山西杏花村汾酒廠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以書面和電子郵件的方式，向全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的通知，發(fā)出會(huì)議通知前全體董事一致同意豁免了提前通知的要求。2023年12月21日，會(huì)議以會(huì)簽方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議的召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)公司《關(guān)于向甘肅省地震災(zāi)區(qū)捐款1000萬(wàn)元的議案》；

會(huì)議同意公司通過(guò)汾酒公益基金會(huì)向甘肅省紅十字會(huì)捐贈(zèng)1000萬(wàn)元，用于甘肅積石山地震災(zāi)區(qū)抗震救援、受災(zāi)群眾生活救助、救援隊(duì)伍及志愿者支持、災(zāi)后重建等工作。

同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董事會(huì)

2023年12月22日（來(lái)源：中國(guó)白酒網(wǎng)）