瀘州老窖股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的通知

2020/6/4 10:20:34 編輯：芳芳 閱讀量：397

　　本公司及董事會(huì)全體成員信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　為保護(hù)廣大投資者健康，維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，根據(jù)疫情防控需要，參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的投資者需測(cè)量體溫合格后佩戴口罩方可入場(chǎng)。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2019年度股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　公司于2020年4月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì)十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的議案》。

　　3.會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　�。�1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年6月30日（星期二）14：30

　�。�2）股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年6月30日9:30—11:30，13:00—15:00；

　�、谕ㄟ^(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年6月30日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開(kāi)的方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2020年6月23日（星期二）

　　7.出席對(duì)象

　�。�1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2020年6月23日下午收市時(shí)在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　�。�3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71號(hào)瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心東樓一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.提案名稱

　�。�1）《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。�2）《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。�3）《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　�。�4）《2019年年度報(bào)告》；

　�。�5）《2019年度利潤(rùn)分配方案》；

　�。�6）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　�。�7）《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的議案》。

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上述職。

　　2.披露情況

　　《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2019年年度報(bào)告》《獨(dú)立董事述職報(bào)告》具體內(nèi)容參見(jiàn)公司于2020年4月29日披露的同名公告；《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》具體內(nèi)容參見(jiàn)公司于2020年4月29日披露的《第九屆董事會(huì)十九次會(huì)議決議公告》；《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》具體內(nèi)容參見(jiàn)公司于2020年4月29日披露的《擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》；《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的議案》具體內(nèi)容參見(jiàn)公司于2020年6月2日披露的《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的公告》。以上內(nèi)容均刊登于《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　3.特別說(shuō)明事項(xiàng)

　　《2019年度利潤(rùn)分配方案》《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　三、提案編碼

　　表1 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.登記方式

　�。�1）出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　�。�2）法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋法人股東單位印鑒的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。

　　2.登記時(shí)間：2020年6月24日、29日全天工作時(shí)間（9：00—12：00，14：00—17：00）

　　3.登記地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71 號(hào)瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓二樓董事會(huì)辦公室。

　　4.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71號(hào)瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓二樓董事會(huì)辦公室。

　　聯(lián)系人：趙  亮    王  鈺

　　聯(lián)系電話：0830—2398826

　　聯(lián)系傳真：0830—2398864

　　電子郵箱：dsb@lzlj.com

　　5.本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東交通費(fèi)及食宿自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　六、備查文件

　　1.第九屆董事會(huì)十九次會(huì)議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年6月4日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360568；投票簡(jiǎn)稱：老窖投票

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　本次股東大會(huì)均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2020年6月30日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和

　　13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020年6月30日9：15，結(jié)束時(shí)間為 2020 年6月30日15：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券

　　交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托        先生/女士代表本人（本單位）出席瀘州老窖股份有限公司2019年度股東大會(huì)并按照如下指示行使表決權(quán)：

　　■

　　委托人姓名或名稱（個(gè)人股東簽名，法人股東名稱上加蓋公章）：

　　委托人股票賬號(hào)：

　　持股數(shù)：             股；股票性質(zhì)：普通股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　被委托人（簽名）：

　　委托簽發(fā)日期：2020年    月    日

　　委托書(shū)有效期：簽發(fā)日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　備注：本委托書(shū)復(fù)印、重新打印均有效。（文章來(lái)源：證券報(bào)）